रायपुर (छत्तीसगढ़)। पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज, श्री अमरेश मिश्रा के निर्देश पर, रेंज साइबर थाना ने एक बड़े म्यूल बैंक अकाउंट (Mule Bank Account) और मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसका नियंत्रण चीनी नागरिकों द्वारा किया जा रहा था। इस कार्रवाई में ओडिशा, गुजरात, बिलासपुर और रायपुर से 4 प्रमुख आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं।
मुख्य बिंदु:
- 500 से अधिक खातों में करोड़ों का ट्रांजैक्शन: गिरफ्तार आरोपियों के पास से 500 से अधिक बैंक खातों में करोड़ों रुपए के अवैध ट्रांजैक्शन की जानकारी मिली है। इन खातों का इस्तेमाल देश के 500 से अधिक लोगों के साथ धोखाधड़ी करने में किया गया था।
- चीनी नागरिकों का नियंत्रण: जांच में पता चला है कि इन म्यूल बैंक अकाउंट्स का नियंत्रण चीनी नागरिकों द्वारा APK (एप्लिकेशन) के माध्यम से किया जाता था, जो दर्शाता है कि यह एक संगठित अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क है।
- मैट्रिमोनियल साइट्स बनाकर ठगी: आरोपियों ने ठगी के लिए www.erishtaa.com, www.jeevanjodi.com, और www.royalrishtey.com जैसी फर्जी मैट्रिमोनियल साइट्स बनाई थीं, जिनके माध्यम से लोगों को वर-वधू की फर्जी फोटो दिखाकर धोखा दिया जाता था।
- बड़ी मात्रा में साक्ष्य बरामद: आरोपियों के पास से 50 मोबाइल फोन, 10 डेस्कटॉप कंप्यूटर, भारी मात्रा में सिम कार्ड, और 60 बैंक अकाउंट किट बरामद किए गए हैं।
- फर्जी कार्यालयों पर रेड: पुलिस ने कार्रवाई के दौरान गोल चौक डगनिया में ‘जीवन जोड़ी’ और ‘रॉयल रिश्ते’ के नाम से तथा कटोरा तालाब में ‘ई-रिश्ता’ के नाम से संचालित फर्जी कार्यालयों पर छापा मारा।
पुलिस कार्रवाई और विवेचना का विवरण
पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज श्री अमरेश मिश्रा द्वारा साइबर क्राइम पोर्टल में रिपोर्ट किए गए म्यूल बैंक अकाउंटों की गहन जांच के लिए एक विशेष योजना तैयार की गई थी और रेंज साइबर थाना को निर्देशित किया गया था।
निर्देशानुसार, थाना डी डी नगर में HDFC बैंक में खुले 79 म्यूल बैंक अकाउंटों पर अपराध क्रमांक 424/25 और थाना आजाद चौक में साउथ इंडियन बैंक में खुले 17 म्यूल बैंक अकाउंटों पर अपराध क्रमांक 283/25 भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज कर विवेचना की जा रही है।
तकनीकी विश्लेषण से पता चला कि आरोपी चीन नागरिकों के लिए देश के विभिन्न शहरों के साइबर अपराधियों के नेटवर्क के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) के लिए म्यूल बैंक अकाउंट्स का लेन-देन करते थे और ट्रांजेक्शन की रकम के आधार पर कमीशन लेते थे।
गिरफ्तार आरोपियों का विवरण
सभी गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।
- गजसिंघ सुना (पिता घनु सुना, उम्र 32 वर्ष) – पता: सूरदा, सिंधईकेला, बलांगीर, ओडिशा
- भिखु सचदेव (पिता मनसुख लाल, उम्र 32 वर्ष) – पता: भाटिया, कल्याणपुर, द्वारिका, गुजरात
- साहिल कौशिक (पिता शत्रुघ्न कौशिक, उम्र 23 वर्ष) – पता: काठाकोनी, तखतपुर, बिलासपुर
- हर्षित शर्मा (पिता स्वर्गीय संजय शर्मा, उम्र 18 वर्ष) – पता: अरविंद नगर, कटोरा तालाब, रायपुर
अपील
पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज ने स्पष्ट किया है कि प्रकरण में व्यापक अनुसंधान जारी है और बैंक से ऐसे असामान्य ट्रांजैक्शन वाले म्यूल बैंक अकाउंट्स की जानकारी लगातार प्राप्त की जा रही है। पूछताछ में सामने आए सभी अन्य सहयोगियों की गिरफ्तारी भी जल्द की जाएगी। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी अज्ञात व्यक्ति को अपने बैंक अकाउंट या अन्य वित्तीय जानकारी साझा न करें और साइबर ठगी की सूचना तत्काल साइबर क्राइम पोर्टल पर दें।
